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Giustizia Notizie HSBC Holdings Plc. e HSBC Bank USA NA ammette di riciclaggio di denaro e le sanzioni violazioni, perde 1.256 miliardi di dollari in differita Procura accordi di Washington HSBC Holdings plc (HSBC Group) un Regno Unito società con sede a Londra e HSBC Bank USA NA (HSBC Bank USA) (insieme, HSBC) una società bancaria federale commercialista con sede a McLean, in Virginia. hanno accettato di rinunciare 1,256 miliardi ed entrare in un deferred prosecution agreement con il Dipartimento di giustizia per HSBCs violazioni del segreto Bank Act (BSA), l'Economic Powers Act internazionale di emergenza (IEEPA ) e del Commercio con il Nemico (TWEA). Secondo i documenti del tribunale, HSBC Bank USA ha violato la BSA, omettendo di mantenere un efficace programma anti-riciclaggio e all'opportuna diligenza dovuta ai suoi titolari di conti corrispondenti esteri. Il Gruppo HSBC ha violato IEEPA e TWEA effettuando illegalmente transazioni per conto della clientela a Cuba, Iran, Libia, Sudan e Birmania tutti i paesi che sono stati oggetto di sanzioni applicate da parte dell'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC) al momento delle operazioni. L'annuncio è stato fatto da Lanny A. Breuer, sostituto procuratore generale della divisione di giustizia penale Dipartimenti Loretta Lynch, US Attorney per il Distretto Orientale di New York e John Morton, direttore della US Immigration and Customs Enforcement (ICE), insieme con numerose forze dell'ordine e partner di regolamentazione. The New York County District Attorneys Ufficio ha collaborato con il Dipartimento di Giustizia sulla porzione sanzioni delle indagini. Tesoro sottosegretario David S. Cohen e Comptroller of the Currency Thomas J. Curry si sono uniti in odierno annuncio. Un crimine quattro-count informazioni criminale è stata presentata oggi in tribunale federale nel distretto orientale di New carica HSBC York con volutamente non riuscire a mantenere un efficace programma anti-riciclaggio di denaro (AML), volutamente non riuscendo a condurre una due diligence sui suoi affiliati corrispondenti esteri, violando IEEPA e violando TWEA. HSBC ha rinunciato atto d'accusa federale, ha accettato al deposito delle informazioni, ed ha accettato la responsabilità per la sua condotta criminale e quella dei suoi dipendenti. HSBC è stato ritenuto responsabile per guasti mozzafiato di vigilanza e peggio che hanno portato la banca per consentire narcotrafficanti e gli altri per riciclare centinaia di milioni di dollari attraverso società controllate HSBC, e per facilitare centinaia di milioni di più nelle transazioni con paesi sanzionati, ha detto procuratore generale Breuer. Il record di disfunzione che ha prevalso a HSBC per molti anni è stato sorprendente. Oggi, HSBC sta pagando un prezzo molto alto per la sua condotta, e, secondo i termini di un accordo di oggi, se la banca non rispetta l'accordo in qualsiasi modo, ci riserviamo il diritto di perseguire pienamente. Oggi annunciamo il deposito delle accuse penali contro HSBC, una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo, ha detto che Stati Uniti procuratore Lynch. HSBCs fallimento palese di implementare adeguati controlli antiriciclaggio ha facilitato il riciclaggio di almeno 881 milioni di proventi della droga attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti. HSBCs farsi beffe intenzionale delle leggi e dei regolamenti sanzioni degli Stati Uniti ha portato alla trasformazione di centinaia di milioni di dollari in transazioni OFAC-proibite. Oggi un accordo storico, che impone la più grande sanzione in qualsiasi accusa BSA fino ad oggi, rende chiaro che tutti i cittadini aziendali, non importa quanto grande, devono essere ritenuti responsabili per le loro azioni. I cartelli e le organizzazioni criminali sono alimentati dal denaro e profitti, ha detto ICE direttore Morton. Senza i loro proventi illeciti utilizzati per finanziare attività criminali, la linfa vitale delle loro operazioni è perturbato. Grazie al lavoro di Homeland Security Investigations e la nostra El Dorado Task Force, questo istituto finanziario è stato ritenuto responsabile per chiudere un occhio per il riciclaggio di denaro che stava accadendo davanti ai loro occhi. HSI continuerà a indirizzare in modo aggressivo le istituzioni finanziarie i cui inazioni stanno contribuendo non poco alla devastazione operata dal commercio internazionale di droga. Ci sarà anche un prezzo alto da pagare per consentire pericolose imprese criminali. Oltre alla decadenza 1,256 miliardi come parte del suo deferred prosecution agreement (DPA) con il Dipartimento di Giustizia, HSBC ha anche accettato di pagare 665 milioni di sanzioni civili 500 milioni per l'ufficio del Comptroller of the Currency (OCC) e 165 milioni di alla Federal Reserve per le sue violazioni dei programmi AML. La pena di OCC soddisfa anche una sanzione civile 500 milioni del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Le banche accordo di 375 milioni di insediamento con OFAC è soddisfatto dalla decadenza al Dipartimento di Giustizia. Gli Stati Regni Financial Services Authority (FSA) sta perseguendo un'azione separata. Come richiesto dal Garante, HSBC anche si è impegnata a intraprendere una maggiore AML e altri obblighi di conformità e dei cambiamenti strutturali all'interno di intere le sue operazioni a livello mondiale per evitare il ripetersi del comportamento che ha portato a questa accusa. HSBC ha sostituito quasi tutti i suoi dirigenti, artigli fx compensazione di nuovo differita dato ai suoi più alti ufficiali AML e conformità, e ha accettato di rinviare parzialmente la compensazione fx per suoi più importanti dirigenti suo gruppo Generali e del gruppo amministratori delegati durante il periodo di quinquennale DPA. Oltre a queste misure, HSBC ha fatto cambiamenti significativi nella sua struttura di gestione e funzioni di conformità AML che aumentano la responsabilità dei suoi più importanti dirigenti per gli errori di conformità AML. Il AML Investigation Secondo i documenti del tribunale, dal 2006 al 2010, HSBC Bank USA gravemente insufficiente la sua funzione di compliance AML e non è riuscito ad attuare un programma anti-riciclaggio in grado di monitorare in modo adeguato le operazioni e le attività sospette da HSBC Group Affilliates, in particolare HSBC Messico, una di HSBC Bank USAs maggiori clienti messicani. Ciò ha incluso un fallimento per monitorare miliardi di dollari in acquisti di dollari fisici statunitensi, o banconote, da questi affiliati. Nonostante l'evidenza di gravi rischi di riciclaggio di denaro connessi con fare affari in Messico, da almeno 2006 al 2009, HSBC Bank USA nominale Messico come il rischio di serie, il più basso categoria di rischio leucemia mieloide acuta. Di conseguenza, HSBC Bank USA non è riuscito a monitorare oltre 670 miliardi di dollari in bonifici bancari e più di 9,4 miliardi di acquisti di dollari fisiche degli Stati Uniti da HSBC Messico in questo periodo, in cui HSBC Mexicos possiedono lassista controlli antiriciclaggio ha causato ad essere l'istituto finanziario preferito per droga cartelli e riciclatori di denaro. Una parte significativa dei proventi del traffico di droga riciclati sono stati coinvolti nel Black Market Peso Exchange (BMPE), un sistema di riciclaggio di denaro complesso che è stato progettato per spostare i proventi della vendita di droghe illegali negli Stati Uniti per i cartelli della droga fuori degli Stati Uniti, spesso in Colombia. Secondo i documenti del tribunale, a partire dal 2008, un'indagine condotta da ICE Homeland Security Investigations (HSIS) El Dorado Task Force, in collaborazione con l'avvocati Ufficio degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, ha identificato più HSBC Messico account associati con l'attività BMPE e hanno rivelato che i trafficanti di droga sono stati depositando centinaia di migliaia di dollari in massa valuta statunitense ogni giorno in conti HSBC Messico. Dal 2009, l'inchiesta ha portato all'arresto, l'estradizione, e la convinzione di numerose persone illegalmente utilizzando conti HSBC Messico a sostegno di attività BMPE. Come risultato di HSBC Bank fallimenti USAs AML, di almeno 881 milioni di proventi del traffico di droga, tra cui i proventi del traffico di droga da parte del cartello di Sinaloa in Messico e nel Norte del Valle Cartello in Colombia sono stati riciclati attraverso HSBC Bank USA. HSBC Group ha ammesso che non ha informato HSBC Bank USA di carenze significative di AML presso HSBC Messico, pur sapendo di questi problemi e il loro effetto sul potenziale flusso di fondi illeciti attraverso HSBC Bank USA. Le sanzioni Investigation Secondo i documenti del tribunale, a partire dalla metà degli anni 1990 fino a settembre del 2006, HSBC Gruppo ha permesso a circa 660 milioni di transazioni OFAC-vietate da elaborare attraverso le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti, tra cui HSBC Bank USA. HSBC gruppo ha seguito le istruzioni da parte di soggetti sanzionati come Iran, Cuba, Sudan, Libia e la Birmania, di omettere i loro nomi dal brevetto messaggi di pagamento in dollari inviati a HSBC Bank USA e altre istituzioni finanziarie con sede negli Stati Uniti. La banca ha inoltre rimosso le informazioni che identificano i paesi dalla statunitensi messaggi di pagamento dollaro deliberatamente utilizzati messaggi di pagamento meno trasparenti, noti come i pagamenti a copertura e ha lavorato con almeno un soggetto sanzionato per formattare i messaggi di pagamento, che ha impedito i filtri banche di bloccare i pagamenti proibiti. In particolare, a partire dal 1990, gli affiliati HSBC gruppo ha lavorato con entità sanzionati per inserire note cautelative nei messaggi di pagamento comprese le cure sanzionato paese, non menzionano il nostro nome a New York, o non parlare di Iran. HSBC Group è venuta a conoscenza di questa pratica scorretta nel 2000. Nel 2003, HSBC Gruppi capo della conformità riconosciuto che modifica messaggi di pagamento potrebbe fornire la base per un'azione contro HSBC Group per violazione delle sanzioni. Nonostante istruzioni da HSBC Group Compliance per terminare questa pratica, gli affiliati HSBC Group è stato consentito di impegnarsi nella pratica per altri tre anni, attraverso la concessione di dispense alla politica HSBC Group. documenti del tribunale mostrano che già nel luglio del 2001, HSBC Bank USAs Chief Compliance Officer di fronte HSBC gruppi di testa di conformità sul tema della modifica i pagamenti ed è stato assicurato che Compliance di Gruppo non avrebbe sostenuto i tentativi palesi di evitare sanzioni, o azioni per sollecitare i HSBC Bank Stati Uniti d'America in una posizione potenzialmente compromettente. Già nel luglio del 2001, HSBC Bank USA ha detto HSBC Gruppi capo del rispetto che era preoccupato del fatto che l'uso di pagamenti a copertura impedito HSBC Bank USA a confermare se le operazioni sottostanti ai requisiti OFAC. Dal 2001 al 2006, HSBC Bank USA ripetutamente detto responsabili della conformità superiori al Gruppo HSBC che non sarebbe in grado di schermare adeguatamente i pagamenti di entità sanzionati se i pagamenti sono stati inviati utilizzando il metodo di copertura. Queste proteste sono state ignorate. Oggi HSBC è stato ritenuto responsabile per le operazioni illegali effettuate tramite il sistema finanziario degli Stati Uniti per conto di entità soggette a sanzioni economiche degli Stati Uniti, ha detto Debra Smith, vice direttore in carica del FBI di Washington Field Office. L'FBI lavora a stretto contatto con un compagno le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione federali per garantire il rispetto delle leggi bancarie federali per promuovere l'integrità attraverso le istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Le banche sono il primo strato di difesa contro riciclatori di denaro e di altre imprese criminali che scelgono di utilizzare le nostre nazioni istituzioni finanziarie per promuovere la loro attività criminale, ha detto Richard Weber, capo, Internal Revenue Investigation Service-penale (IRS-CI). Quando una banca non tiene conto degli obblighi di segnalazione Banca Atti di segretezza, compromette quello strato di difesa, il che rende più difficile identificare, individuare ed impedire attività criminali. In questo caso, HSBC è diventato un condotto per il riciclaggio di denaro. L'IRS è orgogliosa di collaborare con le altre forze dell'ordine e condividere la propria esperienza di indagine finanziaria di fama mondiale in questo e in altre indagini finanziarie complesse. Procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus R. Vance Jr. ha detto, New York è un centro della finanza internazionale, e quelli che usano le nostre banche come veicolo di criminalità internazionale non sarà tollerato. Il mio ufficio ha stipulato accordi Deferred Prosecution con due banche differenti solo negli ultimi due giorni, e con sei banche nel corso degli ultimi quattro anni. Applicazione delle sanzioni è di vitale importanza per la nostra sicurezza nazionale e l'integrità del nostro sistema finanziario. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo richiede cooperazione globale, e le nostre indagini congiunte in questo e in altri casi relativi evidenziare l'importanza di un coordinamento nell'applicazione delle sanzioni degli Stati Uniti. Ringrazio i nostri omologhi federali per la loro partnership in corso. Queens County procuratore distrettuale Richard A. Brown ha detto, No entità aziendale dovrebbe mai pensare per sé troppo grande per sfuggire alle conseguenze di assistere cartelli della droga internazionali. In particolare, le banche hanno una responsabilità speciale per usare appropriata dovuta diligenza nel monitoraggio delle transazioni in contanti che scorre attraverso il loro sistema finanziario e di individuare le fonti di quel denaro per non assistere in attività criminali. Consentendo tali operazioni illecite a verificarsi, HSBC non è riuscita nella sua responsabilità globale per tutti noi. Speriamo che, come conseguenza di questo insediamento storico, abbiamo ottenuto l'attenzione non solo di HSBC, ma quella di ogni altro istituto finanziario importante in modo che essi non possono chiudere un occhio per il reato di riciclaggio di denaro. Questo caso è stato perseguito dal riciclaggio di denaro e Banca integrità Unità Trial Avvocati Giuseppe Markel e Craig Timm delle Divisioni penale confisca dei beni e la Sezione riciclaggio di denaro, e Assistant US Attorneys Alex Salomone e Daniel Silver degli avvocati Office degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York . L'indagine AML è stata condotta da HSIS El Dorado Task Force, una task force congiunta composta da membri provenienti da più di 55 le forze dell'ordine di New York e New Jersey, compresi gli agenti speciali e investigatori IRS-CI e avvocati dell'Ufficio Queens County District, altri agenti federali, statali e gli investigatori della polizia e gli analisti di intelligence locali, con l'assistenza della Divisione Deas New York. L'indagine è stata condotta sanzioni da parte del FBI di Washington Field Office. Il riciclaggio di denaro e la Banca integrità unità è un corpo di pubblici ministeri con una pratica boutique finalizzato alla tempra del sistema finanziario contro le vulnerabilità di riciclaggio di denaro criminali per indagare e perseguire le istituzioni finanziarie e riciclatori di denaro professionali per violazioni delle leggi anti-riciclaggio di denaro, il segreto bancario Act e altre leggi correlate. Il Dipartimento di Giustizia ha espresso gratitudine a William Ihlenfeld II, US Attorney per il Distretto settentrionale della West Virginia assistente procuratore distrettuale Garrett Lynch della contea di New York Procuratori distrettuali Ufficio, di maggior rilievo economico crimini Bureau dell'Ufficio Tesoreria Dipartimenti of Foreign Assets Control del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System e l'Ufficio del controllore della valuta per il loro significativo e prezioso assistance. Fillable HSBC deposito diretto forma Commonwealth della Virginia Dipartimento dei Servizi Sociali ASSISTENZA TEMPORANEA per le famiglie bisognose deposito diretto ISCRIZIONI AUTORIZZAZIONE deposito diretto, noto anche come fondi elettronici trasferimento, consente il Dipartimento dei Servizi sociali (DSS) per depositare elettronicamente i pagamenti TANF direttamente nel vostro controllo o conto di risparmio. Perché dovrei firmare per deposito diretto Otterrete il vostro denaro più veloce perché. Riempire Segno online, stampa, e-mail, fax, o Download non la forma che cercavate Fill Segno online, stampa, e-mail, fax, o scaricare contenuti correlati - DSS Orion Bank, Napoli, FL - FDIC 21 Mar 2014. Tutte raccolta diretta , tra cui controlli di sicurezza sociale, continuerà come al solito. fino IBERIABANK può integrare pienamente i record di deposito di Orion Bank. Home Contattaci Ricerca Guida Mappa del sito Forms En Espaol. Modulo 10-K - SEC. gov IBERIABANK Corporation, una società della Louisiana, è una holding finanziaria con. La nostra concorrenza più diretta per i depositi è storicamente provengono da altri. Inoltre, la legge Dodd-Frank alterato l'autorità e compiti del federale. metodi di donazione mdecins Sans Frontires (MSFDoctors Si prega di scaricare il modulo di autorizzazione addebito diretto qui e inviare il modulo originale firmato da Per donare da Autopay via HSBC39s personali e-banking relativa modulistica -... VIRGINIA 02 pii11 revised2.doc applicazione - Princeton a Ishikawa Modulo di domanda 1) nome (scrivere in inglese): Cognome 2) nome (Scrivere in katakana): Cognome 3) Sesso: Donna Uomo 4) Social Security USA-STAGISTI DELLA DOMANDA (Per gli americani) - Princeton - Princeton USA-STAGISTI Modulo di domanda (per gli americani) Se possibile, si prega di compilare via computer. 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